Lutte contre le blanchiment — 26e conférence d’actualité EFE
Presentation
Conférence LCB-FT & Sécurité Financière : Paquet AML, Sanctions, Outils IA et Contrôle des Tiers
Plongez au cœur des nouvelles obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors de cette journée technique dédiée aux évolutions du Paquet AML européen, au régime des sanctions internationales et à l'automatisation des contrôles. Conçu pour les experts de la conformité, de la sécurité financière, de l'audit interne, de la gestion des risques et des DSI bancaires, cet événement propose une analyse ciblée des dispositifs de surveillance face aux risques émergents et aux exigences réglementaires renforcées.
💡 Pourquoi participer ?
C'est une opportunité concrète pour actualiser en profondeur vos dispositifs de conformité LCB-FT et de gel des avoirs à la lumière des récentes directives et règlements européens. Loin d'un simple panorama théorique ou généraliste, les sessions se concentrent sur des retours d'expérience opérationnels : mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle pour le scoring et l'alerte précoce, fiabilisation du filtrage des sanctions et maîtrise de la chaîne de contrôle des tiers (KYC/KYB/KYS). L'événement favorise un dialogue direct entre spécialistes métier et experts technologiques pour sécuriser la mise en production des outils.
Informations pratiques & Tarification :
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Thématiques clés : Nouveau paquet européen AML (Anti-Money Laundering), régimes de sanctions internationales et gel des avoirs, intégration d'outils d'IA pour la détection et renforcement de l'évaluation des tiers.
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Tarif : 1 095 € HT pour la journée complète.
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Intérêt stratégique : Analyser des cas d'usage réels et des retours d'expérience concrets sur l'IA et le contrôle des tiers, avec un parti pris opérationnel.
Ne manquez pas ce rendez-vous spécialisé pour sécuriser vos processus de surveillance, anticiper les contrôles prudentiels et moderniser vos architectures de sécurité financière !
The organizer
Handicarriere
Practical information
